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退休法官开空头公司非法集资诈骗704万元

来源: 时间:2019-01-13 14:08:14

退休法官开空头公司非法集资诈骗704万元

曾经身为法官的李晓忠退休后,向工商部门虚报注册资本摇身一变成为甘肃丰禾生态肥有限公司(简称丰禾公司)的法定代表人,随后其以高额回报做诱饵,公开招募多名融资业务人员,利用虚假宣传与163名兰州市的中老年人签订250份合同,非法集资704万元,最后造成被害人损失448万元。3月2日,丰禾公司法定代表人李晓忠、总经理魏甲才、销售经理张刚刚、会计高毅因涉嫌集资诈骗罪在兰州中院受审。庭审当天,百余名群众旁听了此案。庭审持续近5小时,控辩双方在定罪上各执一词。除李晓忠全部供认犯罪事实外,其余3人对检方指控持有异议,众口一词坚称自己也是受害者。该案将待休庭评议后定期宣判。

据检方指控,2007年9月,曾在白银市平川区法院任法官的李晓忠个人花费1万元,由甘肃鸿峰会计事务所经办,虚假出资300万元在甘肃省工商行政管理局注册了“甘肃丰禾生态肥有限公司”,李晓忠担任法定代表人。2008年,李晓忠经人介绍结识了张刚刚,合谋编造了生态肥生产线、青海蔬菜大棚等项目,并印制了宣传资料专门针对中老年人分发。与此同时,他们还举办“客户联谊会”诱骗老年人投资。随着融资的不断增加,丰禾公司招募高毅负责公司的财务工作。而魏甲才自2008年10月25日顶替张刚刚担任丰禾公司的总经理后,不仅拒不返还被害人的投资款,还以上述方式骗取被害人继续投资。

当庭质证显示,为了诱骗被害人投资,丰禾公司不但专程组织被害人前往青海的蔬菜大棚实地考察,还对其承诺“投资满6万元者,可免费双飞游海南”,甚至对外宣称,该公司的外汇储备达30亿美金。一些不明真相的老人,遂再次签订合同,追加融资金额。事实上,丰禾公司承诺的高额获利项目全是“空中楼阁”。对于业务员,丰禾公司还有一套令人咋舌的奖励机制:每成功吸纳一笔投资,公司都会以43%的返利对业务员进行提成,成功招募到业务员,公司也会对相关人员进行提成。截至案发前,李晓忠等4人诱骗163名被害人签订250份合同,骗取投资金额704万元,实际造成448万元的经济损失。

庭审结束时,李晓忠转向旁听席,向百余位受骗群众三鞠躬表示谢罪